NEWS, IDenesia.id—Biro Investigasi Federal AS (FBI) sedang menyelidiki Gaurav Srivastava, seorang pengusaha India yang dituduh melakukan skema penipuan rumit yang melibatkan penipuan lewat transfer kawat, pencucian uang, dan mengaku sebagai agen CIA dan warga negara Amerika.
Dalam sebuah pengungkapan, surat kabar Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Srivastava, yang telah menjadi terkenal karena penipuannya sebagai 'agen CIA palsu', sedang diawasi karena merusak keamanan nasional AS dengan kegiatan penipuan yang berlangsung selama beberapa tahun.
Dilansir IDenesia dari Dawn, Minggu, 1 September 2024, laporan tersebut menggambarkan Srivastava sebagai seorang putus kuliah yang menipu elite politik Washington dengan kebohongan terang-terangan dan mencuri dana.
Srivastava dilaporkan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan diduga menyumbangkan lebih dari $1 juta kepada Partai Demokrat sambil menyamar sebagai agen CIA yang menyamar. Tindakan penipuannya dipandang sebagai kerentanan utama dalam keamanan nasional AS, yang memicu kekhawatiran yang signifikan di Capitol Hill.
Anggota parlemen Republik menuntut penjelasan tentang bagaimana pemegang kartu hijau dari Lucknow memperoleh akses tak terbatas ke kalangan tingkat tinggi Demokrat .
Srivastava, yang juga dikenal sebagai "Tuan G," menipu banyak tokoh terkenal, termasuk Jenderal Wesley Clark, lembaga pemikir Atlantic Council, beberapa komite penggalangan dana Demokrat, dan beberapa senator dan anggota Kongres.
Ia juga menargetkan individu seperti Senator Mark Warner, Perwakilan Patrick Ryan, pedagang komoditas yang berbasis di Jenewa, beberapa pemimpin Afrika, dan presiden Indonesia. Tidak disebutkan siapa presiden yang dimaksud dan kapan. Sementara beberapa orang menjauhkan diri dari Srivastava setelah mempertanyakan kredibilitasnya, yang lain memutuskan hubungan hanya setelah pengungkapan media.
Srivastava telah berulang kali berupaya menghapus catatan publik tentang aktivitasnya, termasuk mengajukan gugatan hukum yang menipu terhadap publikasi di Pakistan dan India dan berupaya menghapus artikel dari Google menggunakan klaim palsu. Ia juga telah mencoba mengaburkan artikel asli dengan menerbitkannya kembali di platform seperti Tumblr dan Medium dengan alasan palsu.
Wall Street Journal merinci bagaimana Srivastava berusaha memanfaatkan hubungan antara komoditas, intelijen, dan keamanan. Dengan menargetkan negara-negara berkembang dan zona konflik di Afrika, ia mendekati para pemimpin dengan mengaku sebagai agen rahasia CIA, dengan menjanjikan pengaruh di Washington.
Dengan mengaitkan dirinya dengan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jenderal Clark, yang kabarnya ia bayar untuk layanan konsultasi, Srivastava menciptakan kedok legitimasi yang menipu para pemimpin dari Libya dan Sudan. Pada saat yang sama, menurut Jenderal Clark, ia menampilkan dirinya di Washington sebagai orang Amerika yang memiliki koneksi baik dengan hubungan pemerintah yang dirahasiakan.
Sumbangan politik, termasuk sumbangan besar sebesar $1 juta untuk acara keamanan pangan Atlantic Council pada musim gugur 2023, membantu memperkuat kedoknya. Namun, Atlantic Council mengonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2024, bahwa mereka mengakhiri hubungannya dengan Srivastava dan organisasi amal palsunya, "The Gaurav & Sharon Srivastava Family Foundation," setelah menemukan penipuannya.
Penipuan itu mulai terbongkar ketika Niels Troost, seorang pedagang yang ingin ditipu Srivastava, mulai curiga. Troost menemukan latar belakang penipuan Srivastava di AS dan India, tempat bisnis keluarga Srivastava, Veecon Group, memiliki riwayat transaksi yang gagal.
Srivastava telah diperkenalkan ke Troost pada awal tahun 2022 sebagai solusi untuk melawan ancaman dari pesaing bisnisnya, tetapi akhirnya mengklaim bahwa ia dapat memfasilitasi perdagangan minyak Rusia yang disetujui pemerintah AS.
Setelah "interogasi" yang meragukan oleh seorang pemodal Prancis, Nicolas Bravard, yang diduga Srivastava klaim sebagai "teman FBI," Srivastava meyakinkan Troost untuk mentransfer 50 persen perusahaannya, Paramount Energy & Commodities, ke Bravard sebagai proksi.
Dana dari transaksi ini dilaporkan digunakan untuk sumbangan politik, mendirikan kantor baru, dan membeli vila senilai $24,5 juta di kawasan Pacific Palisades, Los Angeles.
Sifat pembelian ini, yang melibatkan penipuan yang tampak dari sebuah perusahaan Indonesia, merupakan inti dari tuduhan penipuan melalui kawat terhadap Srivastava.
Ketika kecurigaan tumbuh di Paramount, klaim Srivastava menjadi semakin putus asa, termasuk pernyataan yang dibuat-buat tentang dirinya sebagai salah satu dari 30 agen rahasia yang bekerja dengan CIA dan pemodal Warren Buffett, yang konon terlibat dalam menjalankan rencana pensiun CIA — sebuah klaim yang dibantah Buffett.
Pengacara Srivastava mengakui kliennya tidak pernah berbicara dengan Direktur CIA William Burns, dan menepis klaim Srivastava sebagai rekayasa, meskipun mereka menolak menyebutkan sumber kepalsuan tersebut.
Baru-baru ini, Srivastava dan istrinya Sharon menghadapi dua kasus penipuan terpisah di California. Selain itu, seorang mantan tuan tanah, Stephen McPherson, telah menggugat Srivastava karena gagal mengosongkan rumah senilai $12 juta di Santa Monica setelah masa sewanya berakhir, menuduhnya melakukan ketidakjujuran dan tidak membayar sewa.
